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题目内容
（请给出正确答案）
A.1
B.2
C.3
D.5
答案
2
更多“反洗钱岗每个工作日登录公司反洗钱监控管理系统，查看所辖机构提取的大额交易数据。对于系统所提取的大额交易数据，组织中支公司财务、业务等部门核实大额交易的真实性，对于确属大额交易的，应于系统提取后__个工…”相关的问题
第2题
A.①③④
B.①③④⑤
C.②④⑤
D.②③④⑤
第4题
A.保控信息运营中心负责开发、维护、管理反洗钱系统的人员
B.各级机构合规管理部门的负责人、反洗钱专职/兼职岗位人员
C.各级机构的反洗钱领导小组成员，以及相关部门的反洗钱联络员
D.因外部检查、轮训（岗）、实习等原因，通过规定的权限申请流程，在申请期限内拥有公司反洗钱系统用户权限的其他人员
第5题
第7题
A.严格遵守资金清算制度，对现金支付进行控制和监控
B.信息披露前应经过必要的合规性审查
C.制定严格有效的开户流程，规范对客户的身份认证和授权资格的认定，对有关客户的身份证明材料予以保存
D.建立风险导向的反洗钱防控体系，合理配置资源
第8题
A.5
B.7
C.10
D.15
第10题
A.对监控名单回溯性调查预警的客户和交易开展人工判定
B.客户洗钱风险等级审批工作
C.灰、白名单添加的审批工作
D.对辖内高风险客户(I类)按规定采取强化的控制措施
第11题
